浙江龙泉侦破特大非法经营外汇保证金案

2020-09-16 10:00:03黑帽廉颇

新华社杭州9月15日电(记者马健)经过近三个月的认真调查 ,浙江省龙泉市警方最近成功破获了一起从事非法外汇保证金交易的跨境违法商业案件。并消灭了非法商业犯罪集团 。,抓获犯罪嫌疑人26人,冻结资金1.2亿元 。

5月28日  ,陈某向龙泉市公安局举报此案  ,称在外汇交易平台上交易时 ,平台因持有时间过短,使获利的订单无效,造成损失 。两万多元。。龙泉警方结合“NetNet2020”专项行动,立即在平台上展开了调查。

据介绍,外汇保证金又称外汇保证金,一般是指客户以一定的杠杆率投资一定数量的资金作为保证金 ,并在扩大投资额范围内进行外汇交易。截至目前,中国金融监管部门尚未批准任何机构在中国开展或开展外汇存款业务 。

根据有关规定 ,未经批准的机构擅自进行外汇存款交易,是违法的;客户不管使用外币还是人民币作为保证金,委托未经授权的机构进行外汇存款交易,都是非法行为。

为了消灭该团伙 ,龙泉警方迅速部署了精锐的警察部队 ,对平台的运作  ,人员组成和控制规则进行了深入调查。逐渐出现了以冯和其他人为首的团伙 ,他们利用非法外汇保证金交易实施跨境犯罪。。据悉 ,该平台拥有十万多投资人员,涉及金额达数亿元。

经过调查,自2016年以来,Feng等人在海外注册了公司 ,设置了服务器,并传播了虚假信息以赢得客户的信任。随后 ,帮派成员在中国设立办事处,在线和线下吸引国内客户 ,并向客户提供外汇和贵金属等交易产品 ,从而牟取非法利润 。

8月4日  ,龙泉警方派出110多名警察在山东 ,广东,广西 ,四川,上海和重庆等8个省开展了集中网络搜集工作。行动中,共抓获犯罪嫌疑人26人 ,查获车辆3辆,银行卡169张 ,计算机32台,手机46部,冻结资金1.2亿元。

据悉 ,该犯罪团伙有5人被龙泉市人民检察院逮捕。此案仍在调查中 。

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